По словам начальника начальника таможенного управления, денежные документы могут иметь отношение к уклонению от уплаты налогов.
В ходе масштабной таможенной операции, которая проводилась с 19 сентября по 10 октября, власти обнаружили и изъяли в аэропорту Толука отправленные из США ценные долговые бумаги на сумму 450 млн долларов. Как сообщает Yahoo со ссылкой на начальника таможенного управления Рикардо Тревино, такие бумаги можно обналичить в любом банке.
По его словам, бумаги были отправлены с пометкой «деловая переписка» почтовой службой из США. Власти установили отправителя — американскую компанию — а также предполагаемого получателя бумаг. Названия компаний, а также имя человека, задействованного в операции, не называются.
Если в ходе расследования выяснится, что бумаги связаны с законной деятельностью, стороны должны будут выплатить штраф за провоз суммы, размер которой превышает 10 000 долларов, без декларации.
По словам Тестино, бумаги также могут иметь отношение к уклонению от уплаты налогов.
Источник: life.ru
