Сотрудники антикоррупционного главка МВД России (ГУЭБиПК) совместно с полицейскими Мордовии и Татарстана пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности с выводом более 350 миллионов рублей в «теневой» сектор экономики, сообщает в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с МВД по республикам Мордовия и Татарстан во взаимодействии со специалистами Росфинмониторинга пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях», — сказала Волк.
По данным МВД, с сентября 2015 группа из 8 участников обналичивала деньги с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 4% от каждой банковской транзакции. «По предварительным подсчетам, в «теневой» сектор экономики выведено более 350 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 14 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.
Как отметили в МВД, в рамках расследования уголовного дела проведено свыше 50 обысков с привлечением около 300 сотрудников следственных, оперативных, экспертных подразделений МВД России, а также бойцов спецназа Росгвардии. Изъяты использовавшиеся в противоправной деятельности более 30 компьютеров и ноутбуков, порядка 80 мобильных телефонов и сим-карт к ним, 245 банковских карт, 40 флеш-карт, 120 печатей «фирм-однодневок», 20 генераторов паролей и карты к ним, кассовые машины пересчета денег. Наложены аресты на четыре автомобиля, принадлежащие фигурантам, а также на расчетные счета подконтрольных организаций.
Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий получена информация о том, что подозреваемые могут быть причастны к разбойным нападениям на инкассаторов денежных средств. По местам их жительства обнаружены маски с прорезями для глаз, электрошокеры, травматическое оружие.
На основании собранных материалов Следственным управлением МВД по Мордовии возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса Российской Федерации о незаконной банковской деятельности. Оперативные мероприятия продолжаются.
Источник: ria.ru
