В Санкт-Петербурге задержаны три человека, подозреваемые в незаконной банковской деятельности, общая сумма их комиссионных превысила 71 миллион рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Задержаны трое граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность)», — говорится в сообщении.
По словам Волк, они предоставляли юридическим и физлицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денег, услуги по обналичиванию. Подозреваемые переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись.
«По оперативным данным, таким образом из денежного оборота РФ было выведено порядка 508,8 миллиона рублей. Общая сумма полученных подозреваемыми комиссионных выплат составила не менее 71,2 миллиона рублей», — добавила Волк.
